Общий объем сделок Visa Direct в 2019 году1
Visa — лидер по осуществлению международных платежей и обеспечению безопасности, которому доверяют
Отправляйте платежи в 174 страны мира2 с комбинированной картой и счетами Visa Direct
Финансовые учреждения-партнеры Visa по всему миру
При каждой транзакции Visa анализируются уникальные атрибуты риска
Сеть, которая поможет справиться с текущими трудностями и непростыми задачами в будущем
Соблюдайте нормативно-правовые требования
Visa управляет многоуровневой системой средств контроля и инструментов, которые клиенты могут использовать для уменьшения случаев мошенничества и рисков в сфере соответствия
Извлекайте выгоду из прозрачности данных
Пользуйтесь высоким уровнем доверия при использовании VisaNet для осуществления денежных переводов благодаря строгим процессам одобрения клиентов и программ, а также требованиям к данным
Контролируйте риски на своих условиях
Работайте в тесном сотрудничестве с Visa для индивидуальной настройки обычных средств контроля в соответствии с собственными нормативно-правовыми обязательствами и позицией в отношении риска
Станьте партнером мирового лидера
Получайте преимущества от 60-летнего доказанного опыта работы компании Visa, международной деятельности и постоянных инвестиций в развитие отделов и инфраструктуры снижения рисков и обеспечения соответствия
Решение Visa Direct основано на огромной и надежной сети компании Visa
Узнайте, как Visa Direct поддерживает движение денег в мире, удовлетворяя при этом потребности наших клиентов и партнеров в безопасности, снижении рисков и соответствии.
Прозрачная и надежная экосистема
Соблюдайте нормативно-правовые требования3
Компания Visa непрерывно осуществляет инновации, чтобы оставаться впереди в постоянно изменяющемся ландшафте платежных систем. Мы можем помочь банкам уменьшить риск благодаря нашим лучшим в отрасли практикам, функциям наших продуктов и дополнительным услугам.
- Средства контроля на уровнях юридических лиц и программ
- Контроль и мониторинг, в том числе на уровне транзакций4
- Комплексная проверка и мониторинг до, во время и после транзакции
- Непрерывные инвестиции в инструменты, отделы и технологии обеспечения соответствия в Visa
Рекомендации поставщикам услуг проверки по санкционным спискам
Компания Visa поддерживает информационно-справочные отношения с Fircosoft (компанией группы Accuit) и Eastnets, помогая клиентам при необходимости проводить сторонние проверки по санкционным спискам.
Конкретный пример Nationwide
Узнайте, как Nationwide провела проверку по санкционным спискам для международных платежей Visa Direct.
- 1 День инвестора Visa 2020 г.
- 2 Наличие зависит от рынка. За более подробной информацией о доступности средств обратитесь к своему представителю Visa
- 3 На этой странице описываются средства контроля внутренними процессами обеспечения соответствия компании Visa. Клиенты и участники Visa Direct всегда должны консультироваться и обращаться за одобрением к специалистам своих отделов нормативно-правового соответствия по вопросам применения средств контроля и процессов проверки по санкционным спискам. Клиенты и участники Visa Direct несут исключительную ответственность за соблюдение действующего законодательства и нормативно-правовых актов
- 4 Для целей внутреннего контроля рисков Visa
- 5 Клиенты и участники Visa Direct всегда должны консультироваться и обращаться за одобрением к специалистам своих отделов нормативно-правового соответствия по вопросам поверки по санкционным спискам, средствам контроля и процессам, и несут исключительную ответственность за соблюдение действующего законодательства и нормативно-правовых актов. Опциональные средства контроля и инструменты и услуги управления рискам предоставляются исключительно для удобства клиентов и участников Visa Direct, и компания Visa не предоставляет никаких гарантий в этом отношении или в отношении результатов.