Загальна сума транзакцій Visa Direct в 2019 році1
Visa є лідером у здійсненні глобальних платежів та забезпеченні безпеки, якому довіряють
Міжнародні платежі до 174 країн2 із Visa Direct за допомогою поєднаних можливостей картки та рахунку
Фінансові установи-партнери Visa по всьому світу
Унікальні характеристики ризику аналізуються для кожної транзакції Visa
Мережа для подолання проблем сьогодення та викликів майбутнього
Дотримуйтеся нормативно-правових вимог
Visa управляє багаторівневою системою запобіжних засобів та інструментів, які клієнти можуть використовувати у протидії шахрайству та ризику недотримання вимог
Скористайтеся прозорістю даних
Скористайтеся високим ступенем довіри у використанні VisaNet, щоб допомагати у здійсненні грошових переказів завдяки строгим процесам затвердження клієнтів та програм та вимогам до даних
Контролюйте ризик у зручний для вас спосіб
Тісно співпрацюйте із Visa, щоб пристосувати засоби контролю маршрутизації відповідно до ваших власних нормативно-правових зобов'язань та схильність до ризику
Створіть партнерство із світовим лідером
Скористайтеся переконливою 60-річною історією Visa, діяльністю по всьому світу та постійними інвестиціями в команди з управління ризиками та дотримання вимог та в інфраструктуру
Visa Direct базується на розгалуженій та безпечній мережі Visa
Дізнайтеся, як Visa Direct підтримує здійснення платежів по всьому світу, водночас допомагаючи задовольняти потреби наших клієнтів та партнерів у безпеці, управлінні ризиками та дотриманні вимог.
Прозора екосистема, якій довіряють
Дотримуйтеся нормативно-правових вимог3
Visa постійно втілює інновації, щоб завжди йти в ногу із ринком платежів, який постійно розвивається. Ми можемо допомогти банкам мінімізувати ризики за допомогою кращих практик в галузі, характеристик продукту та додаткових послуг.
- Засоби контролю на рівні установи та програми
- Контроль та моніторинг, зокрема на рівні транзакцій4
- Комплексна перевірка і моніторинг до, під час та після транзакції
- Постійні інвестиції в інструменти, команди та технології дотримання вимог Visa
Рекомендації щодо надавачів послуг скринінгу санкцій
Visa рекомендує Fircosoft (компанія Accuity) та Eastnets для надання допомоги клієнтам у проведенні скринінгу санкцій третіх сторін, за необхідності.
Показовий приклад Nationwide
Дізнайтеся, як Nationwide запровадив скринінг санкцій для міжнародних платежів Visa Direct.
- 1 День інвестора Visa, 2020
- 2 Наявність залежить від ринку. Зверніться до свого представника Visa для отримання докладнішої інформації щодо можливості таких послуг
- 3 На цій сторінці описуються засоби контролю для цілей внутрішнього дотримання вимог Visa. Клієнти та учасники Visa Direct мають завжди консультуватися та запитувати дозвіл у своїх місцевих команд із дотримання вимог щодо засобів контролю та процесів проведення скринінгу санкцій. Клієнти та учасники Visa Direct несуть повну відповідальність за дотримання ними застосовного законодавства та нормативно-правових актів
- 4 Для цілей внутрішніх засобів контролю ризиків Visa
- 5 Клієнти та учасники Visa Direct мають завжди консультуватися та запитувати дозвіл у своїх місцевих команд із дотримання вимог щодо засобів контролю та процесів проведення скринінгу санкцій, та несуть повну відповідальність за дотримання ними застосовного законодавства та нормативно-правових актів. Додаткові засоби контролю та інструменти й послуги з управління ризиком надаються виключно для зручності клієнтів та учасників Visa Direct, і Visa не надає жодних гарантій щодо них або їхніх результатів.