Загальна сума транзакцій Visa Direct в 2019 році1


Міжнародні платежі до 174 країн2 із Visa Direct за допомогою поєднаних можливостей картки та рахунку

Фінансові установи-партнери Visa по всьому світу

Унікальні характеристики ризику аналізуються для кожної транзакції Visa

Дотримуйтеся нормативно-правових вимог
Visa управляє багаторівневою системою запобіжних засобів та інструментів, які клієнти можуть використовувати у протидії шахрайству та ризику недотримання вимог

Скористайтеся прозорістю даних
Скористайтеся високим ступенем довіри у використанні VisaNet, щоб допомагати у здійсненні грошових переказів завдяки строгим процесам затвердження клієнтів та програм та вимогам до даних

Контролюйте ризик у зручний для вас спосіб
Тісно співпрацюйте із Visa, щоб пристосувати засоби контролю маршрутизації відповідно до ваших власних нормативно-правових зобов'язань та схильність до ризику

Створіть партнерство із світовим лідером
Скористайтеся переконливою 60-річною історією Visa, діяльністю по всьому світу та постійними інвестиціями в команди з управління ризиками та дотримання вимог та в інфраструктуру

Рекомендації щодо надавачів послуг скринінгу санкцій
Visa рекомендує Fircosoft (компанія Accuity) та Eastnets для надання допомоги клієнтам у проведенні скринінгу санкцій третіх сторін, за необхідності.

Показовий приклад Nationwide
Дізнайтеся, як Nationwide запровадив скринінг санкцій для міжнародних платежів Visa Direct.
- 1 День інвестора Visa, 2020
- 2 Наявність залежить від ринку. Зверніться до свого представника Visa для отримання докладнішої інформації щодо можливості таких послуг
- 3 На цій сторінці описуються засоби контролю для цілей внутрішнього дотримання вимог Visa. Клієнти та учасники Visa Direct мають завжди консультуватися та запитувати дозвіл у своїх місцевих команд із дотримання вимог щодо засобів контролю та процесів проведення скринінгу санкцій. Клієнти та учасники Visa Direct несуть повну відповідальність за дотримання ними застосовного законодавства та нормативно-правових актів
- 4 Для цілей внутрішніх засобів контролю ризиків Visa
- 5 Клієнти та учасники Visa Direct мають завжди консультуватися та запитувати дозвіл у своїх місцевих команд із дотримання вимог щодо засобів контролю та процесів проведення скринінгу санкцій, та несуть повну відповідальність за дотримання ними застосовного законодавства та нормативно-правових актів. Додаткові засоби контролю та інструменти й послуги з управління ризиком надаються виключно для зручності клієнтів та учасників Visa Direct, і Visa не надає жодних гарантій щодо них або їхніх результатів.