Загальна сума транзакцій Visa Direct в 2019 році1
Visa є лідером у здійсненні глобальних платежів та забезпеченні безпеки, якому довіряють


Міжнародні платежі до 174 країн2 із Visa Direct за допомогою поєднаних можливостей картки та рахунку

Фінансові установи-партнери Visa по всьому світу

Унікальні характеристики ризику аналізуються для кожної транзакції Visa
Мережа для подолання проблем сьогодення та викликів майбутнього

Дотримуйтеся нормативно-правових вимог
Visa управляє багаторівневою системою запобіжних засобів та інструментів, які клієнти можуть використовувати у протидії шахрайству та ризику недотримання вимог

Скористайтеся прозорістю даних
Скористайтеся високим ступенем довіри у використанні VisaNet, щоб допомагати у здійсненні грошових переказів завдяки строгим процесам затвердження клієнтів та програм та вимогам до даних

Контролюйте ризик у зручний для вас спосіб
Тісно співпрацюйте із Visa, щоб пристосувати засоби контролю маршрутизації відповідно до ваших власних нормативно-правових зобов'язань та схильність до ризику

Створіть партнерство із світовим лідером
Скористайтеся переконливою 60-річною історією Visa, діяльністю по всьому світу та постійними інвестиціями в команди з управління ризиками та дотримання вимог та в інфраструктуру
Visa Direct базується на розгалуженій та безпечній мережі Visa
Прозора екосистема, якій довіряють

Рекомендації щодо надавачів послуг скринінгу санкцій
Visa рекомендує Fircosoft (компанія Accuity) та Eastnets для надання допомоги клієнтам у проведенні скринінгу санкцій третіх сторін, за необхідності.

Показовий приклад Nationwide
Дізнайтеся, як Nationwide запровадив скринінг санкцій для міжнародних платежів Visa Direct.
- 1 День інвестора Visa, 2020
- 2 Наявність залежить від ринку. Зверніться до свого представника Visa для отримання докладнішої інформації щодо можливості таких послуг
- 3 На цій сторінці описуються засоби контролю для цілей внутрішнього дотримання вимог Visa. Клієнти та учасники Visa Direct мають завжди консультуватися та запитувати дозвіл у своїх місцевих команд із дотримання вимог щодо засобів контролю та процесів проведення скринінгу санкцій. Клієнти та учасники Visa Direct несуть повну відповідальність за дотримання ними застосовного законодавства та нормативно-правових актів
- 4 Для цілей внутрішніх засобів контролю ризиків Visa
- 5 Клієнти та учасники Visa Direct мають завжди консультуватися та запитувати дозвіл у своїх місцевих команд із дотримання вимог щодо засобів контролю та процесів проведення скринінгу санкцій, та несуть повну відповідальність за дотримання ними застосовного законодавства та нормативно-правових актів. Додаткові засоби контролю та інструменти й послуги з управління ризиком надаються виключно для зручності клієнтів та учасників Visa Direct, і Visa не надає жодних гарантій щодо них або їхніх результатів.