Visa Direct — Засоби контролю еквайра
Правила Visa Direct включають, з-поміж іншого, вимоги, згідно яких еквайри повинні переконатися в тому, що всі відправники:
- відповідають вимогам діючого законодавства щодо ліцензування грошових коштів;
- відповідають вимогам діючих правил ідентифікації клієнтів та зобов'язань щодо попередньої перевірки, таких як Управління щодо контролю за іноземними активами казначейства США;
- Включають дані відправника та здійснюють регулювання швидкості обігу коштів.